Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных. Соответствующую рекомендацию сегодня опубликовал Центральный банк России.
«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и другие противозаконные цели», — говорится в заявлении.
Регулятор советует банкам ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание рекомендуется обращать на «характерные признаки» подозрительных транзакций, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Отмечается, что такие меры не коснутся физических лиц, чьё финансовое положение, деловая репутация и источники поступления денежных средств документально подтверждены.
Также на russian.rt.com Белянчикова: банкомат может не выдать наличные из-за подозрения в мошенничествеВ апреле в Минфине сообщили о планах ввести ограничения для физических лиц на внесение наличных через банкоматы. Предварительно, нововведения могут вступить в силу уже осенью 2026 года, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.
«Там предлагается ограничение в 1 млн рублей в каждом банке по отдельности. То есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми (банками. — RT) вместе, во всяком случае пока. Поэтому будет пока в каждом банке», — цитирует его РБК.