На Украине арестовали экс-министра энергетики по делу о коррупции

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу экс-министра энергетики Германа Галущенко, обвиняемого в отмывании денег.

Галущенко также назначили залог в размере 200 миллионов гривен (4,6 миллиона долларов). В свою очередь, Специальная антикоррупционная прокуратура настаивала на сумме в 9,8 миллиона долларов.

В воскресенье Галущенко сняли с поезда при попытке уехать с Украины. Он возглавлял Минэнерго страны с 2021 по 2025 год, затем стал министром юстиции. Осенью после начала расследования о коррупции его отправили в отставку.

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций". Его возглавил их давний знакомый, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных незаконно.

Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. Чтобы скрыть его участие, на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами были бывшая жена и четверо детей экс-министра.

Эти компании стали "инвесторами" фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета, открытые в трех швейцарских банках. Организация получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

По данным НАБУ, эти средства легализовывали в том числе через криптовалюту и "инвестирование" в фонд. На счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро ей передали напрямую в Швейцарии. Часть средств ушла на оплату обучения детей экс-министра в престижных заведениях и осела на счетах бывшей жены. Остальные средства положили на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход.

В рамках расследования НАБУ сотрудничает с 15 странами, следствие продолжается.