Юрист перечислил наличные операции, вызывающие вопросы банков
Сочетание крупных внесений наличных с последующим переводом значительной части средств за рубеж может привлечь внимание банка, рассказал юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из комментария Хаминского, для физических лиц тревожным признаком считается внесение наличных на сумму от 5 млн рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте.
«Способ накопления и размещения денежных средств гражданином в наличных деньгах безусловно допустим», — добавил юрист.
По его словам, если операции всё же заинтересовали банк, стоит представить справки о доходах, выписки по счетам и документы о продаже имущества.
Хаминский подчеркнул, что перечисленные ориентиры служат для анализа, а не являются универсальными порогами.
Ранее сообщалось о рекомендации регулятора банкам проверять источник при внесении крупных сумм наличных клиентом.