«Воздействовали на цену актива»: организаторов финансовых Telegram-каналов арестовали за манипулирование рынком акций
ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность трёх организаторов Telegram-каналов, подозреваемых в манипулировании фондовым рынком РФ. Речь идёт о каналах «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» с совокупной аудиторией 300 тыс. человек. Авторы каналов публиковали рекомендации по покупке и продаже ценных бумаг, а затем сами торговали против своих же подписчиков. Возбуждено уголовное дело.
ГСУ СК России расследует уголовное дело о манипулировании рынком ценных бумаг — в махинациях подозревают организаторов трёх популярных Telegram-каналов. По версии следствия, организованную преступную группу создала компания PFL Advisors — в 2023—2024 годах её трейдеры и иные лица, предположительно, систематически совершали на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. На данный момент установлены трое лиц, участвовавших в противоправной деятельности, уточнили в СК.
«Соучастники использовали стратегию Pump & Dump (накачка и сброс. — RT), воздействуя на цену актива путём агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене», — пояснили в ведомстве.
Одновременно с этими операциями в подконтрольных злоумышленникам Telegram-каналах публиковались аналитические материалы о привлекательности тех или иных ценных бумаг. Таким образом фигуранты провернули более 55 тыс. незаконных сделок, считают в СК. Их действия привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и принесли подозреваемым незаконный доход в особо крупном размере. В ходе обысков у них изъяли ценности на сумму свыше 3 млн рублей, а также документы и предметы, имеющие значение для расследования.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела в отношении организованной группы.
«Скоординированная активность»
Банк России также прокомментировал задержание трейдеров Мосбиржи, манипулировавших фондовым рынком. В пресс-релизе, опубликованном регулятором, подтвердили, что злоумышленники использовали тематические Telegram-каналы для манипулирования рынком. По данным ЦБ, речь идёт о каналах «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи».
«Распространение через Telegram-каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было составной частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение текущих рыночных цен финансовых инструментов с целью получения дохода по своим сделкам», — заявили в Банке России.
По итогам проверки регулятор квалифицировал действия подозреваемых как манипулирование рынком ценных бумаг, после чего направил собранные материалы в правоохранительные органы.
Как работала схема
В видео, опубликованном на официальном сайте ФСБ России, представитель силового ведомства объяснил, как действовала незаконная схема. По его словам, в 2023—2024 годах фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг, публикуя призывы к покупке либо продаже тех или иных активов. Они «открывали позиции в бумагах до момента публикации аналитики, а закрывали, когда активность достигала нужного уровня».
«Незаконные сделки совершались по личным счетам задержанных, которые под брендом компании PFL Advisors осуществляли администрирование Telegram-каналов... В указанных Telegram-каналах под видом торговой аналитики размещалась информация, побуждающая подписчиков покупать или продавать финансовые инструменты различных эмитентов», — сказал представитель службы на видео.
В ролик также вошли кадры задержания и обысков у подозреваемых. В ФСБ отметили, что сейчас задержанных по делу трое — это граждане 1985, 1997 и 1998 годов рождения. Им может грозить лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 1 млн рублей. Сумму ущерба от незаконной деятельности в ФСБ не назвали, однако особо крупный объём по упомянутой уголовной статье стартует от суммы 15 млн рублей.