Выяснилось, кто причастен к выводу ₽16 млрд из Московского индустриального банка
Генпрокуратура России закончила расследование и направила в суд дело против главы «Ростовской нивы» Жасулана Тулепбекова и его сотрудника Дениса Ширяева.
Генпрокуратура России закончила расследование и направила в суд дело против главы «Ростовской нивы» Жасулана Тулепбекова и его сотрудника Дениса Ширяева. Об этом сообщили на сайте ведомства.
По данным следствия, они участвовали в хищении, отмывании и переводе за границу более 16 миллиардов рублей, похищенных из Московского индустриального банка. Им предъявлены обвинения по статьям о растрате, незаконных валютных операциях и легализации преступных доходов.
Следователи считают, что с января 2016 по январь 2019 года Абубакар Арсамаков, занимавший руководящие посты в банке, вместе с Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой создал схему хищения.
Уточняется, что деньги выводили через фирмы, которым выдавались кредиты, заранее запланированные как невозвратные.
Читайте также: Раскрыто, за что убийцу без будущего дважды приговорили к пожизненному сроку