В деле "бумажного НДС" появились новые эпизоды

В уголовном деле, касающемся более 20 фигурантов из различных регионов России, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками на платформе для оборота «бумажного НДС», появились новые эпизоды. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь следствие рассматривает действия подозреваемых как создание организованного преступного сообщества (ОПС) и участие в нем.

Согласно материалам дела, три человека подали ходатайства о досудебном соглашении о сотрудничестве, предоставляя признательные показания и изобличая других участников схемы. Все они являются активными участниками и организаторами ОПС, которое имело четкую иерархию и соблюдало конспирацию при общении между собой во время совершения преступлений.

Обвинения в создании ОПС и участии в нем пока не были официально предъявлены фигурантам, так как главный организатор нелегальной схемы, по данным следствия, покинул Россию и объявлен в розыск. ему заочно предъявлено обвинение.

Следствие установило, что участники сообщества использовали десятки юридических лиц для предоставления незаконных услуг по снижению НДС. В период с декабря 2024 года по январь 2025 года они организовали представление заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени юрлиц, созданных через подставных лиц, с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Ущерб по делу составляет свыше 1 трлн рублей, и эта цифра может возрасти.

Дело насчитывает около 900 томов. К окончанию расследования и выделения из него материалов в отдельное производство количество томов может увеличиться в несколько раз.