Пятерых россиян задержали за обналичивание свыше 250 млн рублей

Пятерых жителей Красноярска задержали по подозрению в обналичивании свыше 250 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей, а также незаконного образования юридического лица.

По предварительным данным следствия, с 2022 года они через подставных лиц учреждали фирмы, которые фактически не вели реальную деятельность.

Используя доступ к счетам, фигуранты дела под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали средства, которые принадлежали предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее десяти процентов от суммы.

За время своей деятельности они создали на подставных лиц не менее 50 организаций, благодаря которым незаконно вывели свыше 250 миллионов рублей, что позволило подозреваемым извлечь доход в размере 25 миллионов рублей.

В СКР также сообщили, что фигуранты дела организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму, превышающую 400 миллионов рублей.

В настоящее время фигуранты дела задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Также следователи провели обыски, изъяли документы, деньги, золотые слитки и личные транспортные средства.

Ранее стало известно, что стоимость банковских карт россиян на черном рынке выросла в несколько раз – с пяти-шести до 30-40 тысяч рублей. Их используют для проведения сомнительных операций и обналичивания похищенных средств.