Молдавского бизнесмена обвинили в выводе 48 миллиардов рублей из России

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 миллиардов рублей по другому делу, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ "Молдиндконбанк" посредством незаконных валютных операций. По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей", - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым. С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ "Молдиндконбанк", координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками.

В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций. В настоящее время Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.

1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) Уголовное дело в отношении указанного фигуранта направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии Вячеслава Платона, поскольку заместителем генерального прокурора Республики Молдова отказано в его экстрадиции в Российскую Федерацию. Как сообщалось ранее, Владимир Плахотнюк и деловой партнер обвиняемого Ренато Усатый объявлены в международный розыск.

Судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ряд участников и руководителей преступного международного сообщества признаны виновными в инкриминируемых деяниях.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки с конфискацией имущества в доход государства, отметили в ведомстве.