В ЕС изучают вопрос включения России в список стран с высоким риском отмывания средств
Еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс заявила, что ЕК изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.
«Если мы найдём достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС», — цитирует её РИА Новости.
При этом еврокомиссар уточнила, что это будет юридически обоснованное заключение.
По словам Макгиннесс, включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать, что банки и другие финансовые институты должны будут проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия со страной.
В конце октября группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение не вносить Россию в чёрный список.
