Россиянам назвали главные причины блокировки банковских переводов

Российские банки блокируют переводы физических лиц, если у них возникают подозрения в нелегальности транзакций, утверждают в Роскачестве. Специалисты организации назвали главные причины заморозки таких операций. «Лента.ру» ознакомилась с выводами специалистов.

С 2024 года финансовые организации должны замораживать сомнительные операции и уточнять у клиента, добровольно ли он ее совершает, отмечают эксперты.

«Банки обязаны принимать меры для защиты своих клиентов от незаконных действий, таких как кража личных данных, подделка документов и так далее. Заблокированные переводы могут быть результатом работы автоматических систем обнаружения подозрительной активности или ручной проверки операций, которые вызывают сомнения», — сообщили в Роскачестве.

Банки должны соблюдать антимонопольное законодательство, запрещающее незаконную передачу средств, связанных с незаконными операциями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и торговля наркотиками

Ольга Вяльшина (Роскачество)

Ранее россиянам перечислили условия блокировки банковских карт.