Росфинмониторинг рассказал, как помог выявить нелегальных криптовалютчиков

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сеть нелегальных криптообменников в "Москва-Сити", связанных с украинскими колл-центрами, была раскрыта с помощью сервиса Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн", сообщила официальный представитель ведомства Ирина Рязанова.

В пятницу ФСБ сообщила о задержании в "Москва-Сити" более 20 сотрудников криптообменников, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги.

"С использованием сервиса криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн" аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей", - написала Рязанова в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

По полученным данным, суточный оборот нелегальных криптообменников доходил до двух миллионов долларов. К работе привлекали молодежь, стремящуюся к легкому заработку. Силовики также задержали их пособников возрастом от 18 до 25 лет, выполнявших функции курьеров.

"Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы", - рассказала Рязанова.

В результате следственными подразделениями МВД России были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.