Центральный Банк России и Росфинмониторинг захотели усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами. Об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, его цитирует РБК.
Ведомства работают над созданием механизма для банков, который улучшит идентификацию нерезидентов при открытии ими счетов. Такую меру объясняет частым использованием для подозрительных финансовых операций (так называемых дропов) банковских карт, открытых на документы иностранцев.
«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25 процентов. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов... Сейчас мы <...> прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию», — пояснил Шабля.