МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, а также их партнер по бизнесу стали фигурантами уголовного дела о выводе из России сотен миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Участники организованной группы подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов. <...
> По предварительным данным, в результате противоправных действий только за полгода за пределы Российской Федерации выведено свыше 250 миллионов рублей", — говорится в публикации.Волк уточнила, что незаконную деятельность раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с представителями УВД по ТиНАО при содействии службы безопасности Сбербанка.
По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка.
В органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.Уголовное дело возбудили по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой".
Как сообщали РИА Новости в силовых структурах, Лерчек и Артема Чекалиных задержали сразу после допроса.Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский рассказал агентству, что фигурантам дела может грозить до десяти лет заключения.