За время аферы в отношении Ларисы Долиной народная артистка перевела деньги на 14 подконтрольных мошенникам счетов в двух банках. Как сообщил источник RT, знакомый с материалами дела, злоумышленники основательно подготовились к преступлению и завладели счетами и картами 14 человек. Подавляющая часть из них не была осведомлена о преступных намерениях в отношении певицы, многие узнали о произошедшем, лишь когда на них поступил судебный иск о взыскании миллионов рублей, которые артистка переводила на их счета.
Как выяснил RT, череда крупных переводов от Долиной началась 3 апреля 2024-го — в тот день она отправила мошенникам первые два транша на общую сумму 9 млн рублей.
Переводы продолжались с небольшими перерывами до 19 апреля, за это время певица перевела деньги на девять разных счетов. Всего за апрельскую фазу аферы мошенники получили от Долиной более 66 млн рублей. Минимальный транш за день составлял 3 млн рублей (11 и 15 апреля), а наибольшую сумму певица перевела 5 апреля — 16 млн рублей.
Вторая фаза мошеннической операции с переводами стартовала уже в июне — после того, как народная артистка по указанию злоумышленников продала свою московскую квартиру. Большую часть средств от продажи она передавала курьерам, называя им кодовые слова, но остаток суммы снова переводила на «безопасные счета». Так, 26 и 27 июня Долина перевела ещё 35 млн рублей на пять счетов.
Всего за время аферы Лариса Долина осуществила 19 денежных переводов на суммы от 3 млн рублей до 20 млн рублей в день.
Как сообщил источник RT, деньги, полученные от певицы, мошенники выводили со счетов изначальных получателей. Средства перечислялись на подконтрольные соучастникам счета и криптокошельки, после чего злоумышленники распоряжались ими «в своих интересах».
Значительную роль в «деле Долиной» сыграли криптовалютные инструменты — именно с их помощью участникам мошеннической схемы удалось сокрыть украденные средства и передать их организаторам преступления, которые пока так и не установлены.
Согласно материалам дела, в преддверии преступления фигурантка уголовного дела Анжела Цырульникова открыла два кошелька на криптоплатформе Aifory Pro.
«Эти кошельки использовались при совершении преступления и для вывода похищенных денежных средств на биржи, зарегистрированные вне российской юрисдикции, с целью затруднения установления конечного получателя. Их реквизиты (Цырульникова. — RT) передала организатору», — пояснил источник RT.
По его словам, Цырульникова, получавшая от Долиной лично или через курьеров наличные средства, покупала на них криптовалюту, которая отправлялась на иностранные биржи. Так, 28 июня женщина закупила криптовалюту на 21,5 млн рублей, 1 июля — на 26 млн рублей, 11 и 12 июля — на 2 млн и 1,5 млн рублей соответственно.
Основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров помог RT проанализировать транзакции с криптокошельков мошенников, фигурирующих в деле Долиной. По его словам, афера вокруг народной артистки — наглядный пример того, как современные финансовые схемы мастерски вплетают в себя криптовалюты, превращая цифровые активы в инструмент для запутывания следов.