Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующий документ.
В материалах отмечается, что заседание внутреннего органа ФАТФ, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения, состоится 22 октября.
24 февраля 2023 года ФАТФ приостановила членство России. Решение приурочили к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Однако за Россией сохранилась ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.
Издание отмечает, что с апреля 2022 года Украина добивается включения России в черный список ФАТФ.
В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска.
Внутренний орган ФАТФ занимается рассмотрением кандидатур на включение в черный список и сбором подтверждающих доказательств. Для принятия решения требуется консенсус 40 стран-участниц, в число которых входит Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.
В настоящее время в черном списке находятся три страны — Северная Корея, Иран и Мьянма.
Приостановка членства Москвы в ФАТФ не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом в июне 2023 года, после приостановки членства, сообщил Росфинмониторинг.
Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать. Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами
Росфинмониторинг (посол России в США)
