Как пишет «Украинская правда», ссылаясь на следователей, расследование длилось 15 месяцев и включало анализ более 1000 часов аудиозаписей. В результате удалось задокументировать работу организованной преступной группы высокого уровня.
По данным следствия, участники схемы системно влияли на ключевые государственные предприятия стратегического значения — в частности, на «Энергоатом».